华尔街日报日前报道，马克·沃尔特长期以来依赖的一种融资方式，便是通过其掌控的保险公司向与其有关系的企业提供贷款，随即再将这些资金投入体育和科技等领域。然而，联邦调查人员目前正在深入调查这些资金转移是否涉及欺诈，并关注相关的利益关系是否被隐瞒。此次调查由美国证券交易委员会和纽约曼哈顿联邦检察官办公室主导，但截至目前，沃尔特及其公司并未面临任何刑事指控，也没有被认定承担民事责任。

沃尔特当前面临的主要问题，源于其保险公司在内部审计中发现，约有200亿美元的关联贷款未向特拉华州的监管机构披露。为防止保险公司评级受损，沃尔特正急于在年底前出售部分资产或解除部分贷款。在此资金危机之际，乔什·库什纳与鲍勃·艾格突然而至，提出以125亿美元的价格收购湖人队，沃尔特迅速同意。同时，还传出他可能出售包含切尔西队股份在内的其他资产。

这项联邦调查的起因是某位举报人对中东融资交易的会计处理表示质疑。随后，调查人员追踪到了ABS Capital、Amistad Financial、Bradford Allen和Hudson Trading等中介公司，并发现沃尔特控制的保险公司发放的贷款通过这些中介流向了其他与沃尔特相关的投资。沃尔特旗下的保险公司已开始制订计划，希望在年底之前将大额的关联贷款移出其资产负债表。评级机构已警告，如若不能完成整改，相关的保险公司可能会面临评级下调。